欢迎访问第一题库!

下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。
A:客户身份识别制度
B:大额交易与可疑交易报告制度
C:客户洗钱风险等级划分制度
D:客户身份资料和交易记录保存制度
E:反洗钱稽核审计制度

答案:


解析:


相关标签:

风险管理(初级)     商业银行     内控     洗钱     风险管理     下列    

推荐文章

关于各级资本充足率定量信息披露的内容包括( )。 该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。商业银行常用的市场风险计量方法( ) 假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。 假设客户从银行贷款10万元,期限为一年,年利率为8%。若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式,则客户支付的利息相差()元。 下列客户消费观念阶段与其价值标准,对应正确的是(  )。 根据以下材料,回答题表6-7是H零售商20××年的资产负债及收益情况。表6—720××年H零售商资产负债及收益情况表单位:万元根据以上资料。回答下列问题。H零售商的总资产周转率为(  )。 基本指标法中的总收入构成包括()。 假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。 李先生从第四年开始投资,每年投资2000元。到第十年末取出来,利率是10%,相当于现在用( )元进行投资。 我国信用风险监测指标中的单一集团客户授信集中度一般不应高于( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享