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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

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考试:银行从业资格考试

科目:银行管理(初级)(在线考试)

问题:

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
A:健全反洗钱内部控制
B:在职责范围内调查可疑交易活动
C:向中国人民银行报告分析结果
D:建立客户身份资料和交易记录保存制度
E:执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:


解析:


相关标签:

银行管理(初级)     洗钱     银行业     金融机构     初级     义务    

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