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商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:风险管理(初级)(在线考试)

问题:

商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。
A:建立客户身份识别制度
B:进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C:应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D: 建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E:应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:


解析:


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风险管理(初级)     商业银行     洗钱     风险管理     初级     职责    
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