商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(初级)(在线考试)
问题:
A:客户身份识别制度
B:大额交易与可疑交易报告制度
C:客户洗钱风险等级划分制度
D:客户身份资料和交易记录保存制度
答案:
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商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是()。
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