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商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)银行管理(在线考试)

问题:

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。
A:建立健全反洗钱内控制度
B:建立客户身份资料和交易记录保存制度
C:建立客户身份识别制度
D:建立大额交易和可疑交易报告制度
E:向中国人民银行报告分析结果

答案:


解析:


相关标签:

(中级)银行管理     商业银行     洗钱     金融机构     中级     义务    

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