以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告。( )
考试:银行从业资格考试
科目:银行管理(初级)(在线考试)
问题:
A:当日累计交易人民币5万元的现金支取
B:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转
C:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币60万元的境内款项划转
D:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币50万元的跨境款项划转
答案:
解析:
相关标签:
以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告。( )
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
现阶段,我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次,其中表示( )。
假定年利率为10%,某投资者欲在5年后获得本利和61051元,则他需要在接下来的5年内每年末存入银行( )元。
( )是指银行业金融机构对其股东、员工、消费者、商业伙伴、政府和社区等利益相关者以及为促进社会与环境可持续发展所应承担的经济、法律、道德与慈善责任。
某企业拟建立一项基金计划,每年初投入10万元,若利率为10%.5年后该项基金本利和将为( )元。
某公司财务状况如下表: 单位:万元该公司的可持续增长率为()。
财务计算器的优势有( )。
用财务计算器计算,应先按e,再按8。
题目请看图片
赵女士今年30岁,计划为自己设立一个风险保障账户,从今年开始,每年年末往账户里存入2万元钱,设年利率为6%,计算一下到赵女士60岁时,这笔风险保障金为( )元。
以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。