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以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告。( )

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考试:银行从业资格考试

科目:银行管理(初级)(在线考试)

问题:

以下哪种大额交易的情况,银行等金融机构不必向反洗钱监测中心报告。( )
A:当日累计交易人民币5万元的现金支取
B:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转
C:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币60万元的境内款项划转
D:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币50万元的跨境款项划转

答案:


解析:


相关标签:

银行管理(初级)     银行     洗钱     大额     金融机构     初级    
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