银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
考试:银行从业资格考试
科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)
问题:
A:健全反洗钱内控制度
B:在职责范围内调查可疑交易活动
C:建立客户身份识别制度
D:开展反洗钱培训和宣传工作
E:向中国人民银行报告分析结果
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
如果张先生计划借入100万元投资某项目,约定在8年内按年利率12%均匀偿还这笔借款,那么每年应偿还本息的金额为()万元。
下列押品管理基本流程正确的是( )。
现阶段,我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次,其中之差表示( )。
假定某投资者当前以82.64元购买了某种理财产品。该产品收益率为10%,按年复利计算需要( )年的时间该投资者可以获得100元。
某公司的财务信息如下表所示:该公司的留存比率是( )。
现阶段,我国按流动性不同将货币供应量划分为四层次,分别是( )。
李先生每年年底都会有10000元的闲置资金,所以决定将该资金存入银行以作为退休养老所用。假设银行的年利率为5%,李先生的目标是60岁退休时能拿到270000元养老金,则李先生最迟应该何时开始存入资金?
某项目的净现金流量如下,如果折现率为5%,则其净现值率为( )。[2015年10月真题]
下列( )属于进口方银行为进口商提供的服务。
假定年利率为10%,某投资者欲在5年后获得本利和61051元,则他需要在接下来的5年内每年年末存入银行( )元。