欢迎访问第一题库!

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)

问题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A:健全反洗钱内部控制
B:在职责范围内调查可疑交易活动
C:向中国人民银行报告分析结果
D:建立客户身份资料和交易记录保存制度
E:执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(初级)     洗钱     银行业     金融机构     初级     法律法规    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享