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按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:银行管理(初级)(在线考试)

问题:

按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
A:建立健全反洗钱内部控制制度
B:客户身份识别制度
C:客户身份资料和交易记录保存制度
D:大额交易和可疑交易报告制度
E:客户持续跟踪制度

答案:


解析:


相关标签:

银行管理(初级)     洗钱     商业银行     金融机构     初级     义务    

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