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金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)银行业法律法规与综合能力(在线考试)

问题:

金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
A:健全反洗钱内控制度
B:设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E:按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:


解析:


相关标签:

(中级)银行业法律法规与综合能力     义务     洗钱     银行业     金融机构     中级    
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