欢迎访问第一题库!

金融机构反洗钱的主要义务包括( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)

问题:

金融机构反洗钱的主要义务包括( )。
A:健全反洗钱内部控制制度
B:设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E:按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(初级)     洗钱     银行业     金融机构     初级     法律法规    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享