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金融机构有下列( )行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)

问题:

金融机构有下列( )行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A:未按照规定履行客户身份识别义务的
B:未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C:违反保密规定,泄露有关信息的
D:拒绝,阻碍反洗钱检查、调查的
E:未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(初级)     吊销     停业     洗钱     银行业     责令    
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