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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

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考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(中级)(在线考试)

问题:

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
A:建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
B:妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C:及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密
D:协助反洗钱调查
E:进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(中级)     洗钱     中国人民银行     银行业     金融机构     中级    

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