根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
考试:银行从业资格考试
科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)
问题:
A:建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
B:妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C:及时报告大额和可疑交易,并对反洗钱工作的信息进行保密
D:协助反洗钱调查
E:进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险
现阶段,我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次,其中表示( )。
张先生认购某面值为100元的5年期附息债券,若债券的票面利率与到期收益率均为10%,则债券现在的价格为( )元。(计算过程保留小数点后一位)
题目请看图片
某公司的财务信息如下表所示:该公司的可持续增长率是( )。
随着复利次数的增加,同一个年名义利率求出的有效年利率也会不断____,但增加的速度越来越____。( )
一张10年期、票面利率10%、市场价格950元、面值1000元的债券,若债券发行人在发行1年后将债券赎回,赎回价格为1060元,且投资者在赎回时获得当年的利息收入,则提前赎回收益率为()。
某电力生产企业2014年年末资产负债表主要科目情况如下表所示:从其资产负债表分析,该电力生产企业最有可能存在的问题是( )。
货币经纪公司的服务对象是( )。
下列属于财务计算器中货币时间价值功能键的有()。