下列关于洗钱的认识,不正确的是()。
考试:银行从业资格考试
科目:银行业法律法规与综合能力(中级)(在线考试)
问题:
A:洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B:洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C:培植阶段,被形象地描述为“甩干”,使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D:洗钱者利用密集行业洗钱的内容包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E:直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下,三种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如表1—2所示。?表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性根
商业银行内部控制的目标主要是( )。
在我国货币供应量划分的层次中,被称为广义货币的是()。
以下关于借记卡和信用卡的区别,说法错误的是()。
某项目预计建成投产后各项费用的发生情况如表7—1所示。表7—1项目预计建成投产后的费用表根据以上资料,回答下列问题。该项目每年所需存货流动资金为( )万元。
持卡人购物消费,取现要以存款余额为限度,不允许透支的银行卡是( )。
K公司购货所付现金为( )万元。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500,日元负债800,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的
小王大学毕业后,需要自己租赁一处房屋,每年年末需要支付房租10000元,年利率为8%,则小王5年所付租金的现值为()元。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括( )。
一项100万元的借款,借款期5年,年利率为8%,若每半年复利一次,年有效利率会高出名义利率()。