金融机构在反洗钱方面的义务有()。
考试:银行从业资格考试
科目:银行业法律法规与综合能力(中级)(在线考试)
问题:
A:健全反洗钱内控制度
B:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C:建立客户身份识别制度
D:金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E:金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案:
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