下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
考试:银行从业资格考试
科目:银行业法律法规与综合能力(中级)(在线考试)
问题:
A:金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B:各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C:对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D:只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E:任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
陈先生正在考虑一投资项目,该项目的初始投资为1500元,投资收益率为10%,每年的收入和支出如表1-1所示,该项目的净现值为( )元。
如图所示,I1、I2、I3代表无差异曲线与可行集之间的关系,那么最优投资组合是()点。
关于现值和终值,下列说法错误的是( )。
某公司财务状况如下表: 单位:万元。则该公司留存比率为()。
该项目每年所需应收账款流动资金为( )万元。(单选题)
某投资者于2014年1月1日购买了1000股中国石化股票,买人价格为6.50元/股,6月30日将股票全部卖出,价格为7.10元/股,期间每股分红0.20元。则投资者投资该股票的年回报率约为()。
内部控制是指商业银行内部的管理控制系统,包括( )。
某金融资产的收益率为20%的概率为0.8,收益率为10%的概率为0.1,完全收不回来的概率为0.1,则该金融资产的预期收益率为()。
A、B、C三种资产的相关系数如下: 则下列投资组合预期风险最小的是()。
K公司购货所付现金为( )万元。