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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

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考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(初级)(在线考试)

问题:

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清晰阶段

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(初级)     洗钱     账户     国务院     巨款     疑似    

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