欢迎访问第一题库!

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:银行从业资格考试

科目:银行业法律法规与综合能力(中级)(在线考试)

问题:

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A:可以立即销毁资料
B:将客户资料卖给其他机构
C:至少保存5年
D:至少保存3年

答案:


解析:


相关标签:

银行业法律法规与综合能力(中级)     结束     客户     交易     洗钱     银行业    

推荐文章

李先生拟投资人民币50000元购买银行理财产品,若年报酬率为10%,投资期限为20年,则届时李先生可积累资金(  )元。 下列关于商业银行提供的国际贸易融资服务,说法错误的有(  )。 某客户借入年利率为10%的贷款,贷款期限为2年,贷款的利息按季度计算,则贷款的有效年利率为( )。 表 给出了股票A和股票B的收益分布。股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为(  )。 已知某项目前5年的净现金流量如表7—2所示。表7—2某项目净现金流量表单位:万元 注:19%的第1—5年的折现系数分别为0.8403、0.7062、0.5934、0.4987、0.4190。根据以上资 货币政策实施过程中,通常被用作中央银行中介目标的有( ) 假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注:表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易 某企业拟建立一项基金计划,每年初投入10万元,若利率为10%,5年后该项基金本利和将为( )元。 关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。 2000年的20万元的购买力,只相当于2010年的10万元,那么这十年的通货膨胀率平均是( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享