“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
考试：银行从业资格考试
科目：银行业法律法规与综合能力（初级）（在线考试）
问题：
A：客户身份识别
B：大额交易和可疑交易报告
C：信息披露
D：客户身份资料和交易记录保存
答案：
解析：
相关标签：
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在我国货币供应量划分的层次中，被称为广义货币的是（）。
某人在每年年初存入一笔资金，存满4年后每年末取出1000元，至第8年末取完，银行存款利率为10%。则此人在每年年初存入银行的钱数为（ ）元。
现阶段，我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次，其中之差表示（ ）。
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。
根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是（）。
关于个人理财业务与储蓄的关系，下列表述中正确的有（ ）。
为了使负债水平不同和筹资成本不同的项目具有共同的比较基础，评估中需编制（）。
下列不属于风险报告内容的是( )。
下列关于资本充足率的计算公式正确的是（）。
