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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括(  )。

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)银行业法律法规与综合能力(在线考试)

问题:

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括(  )。
A:建立内部反洗钱工作机制和规程
B:建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C:妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D:及时报告大额和可疑交易
E:协助反洗钱调查

答案:


解析:


相关标签:

(中级)银行业法律法规与综合能力     洗钱     中国人民银行     银行业     金融机构     中级    
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