根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)银行业法律法规与综合能力(在线考试)
问题:
A:建立内部反洗钱工作机制和规程
B:建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C:妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D:及时报告大额和可疑交易
E:协助反洗钱调查
答案:
解析:
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