商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:建立客户身份识别制度
B:进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C:应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D:建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E:应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案:
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商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。
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